Desmantelada una red dedicada al fraude de los hidrocarburos

Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos.

Nuevo caso de fraude en el IVA de los carburantes. La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho público este miércoles que sus equipos han desarticulado una nueva red de presunto fraude en el comercio de los hidrocarburos en España, valorada en más de 130 millones de euros que habrían sido evadidos. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, ha resultado en la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se han llevado a cabo registros en las sedes de empresas vinculadas a esta trama en la capital.

Según fuentes de la investigación, el operativo no tiene vinculación alguna con Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo enviado a prisión la semana pasada por utilizar el mismo esquema para defraudar 182 millones de euros en dos años.

El nuevo fraude, el enésimo que se registra en España vinculado al IVA de los hidrocarburos, está relacionado con delitos contra la Hacienda pública, específicamente por la evasión del impuesto en el comercio de la gasolina y el gasóleo y el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente con estas prácticas. En concreto, la organización operaba durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y logró evadir el pago de impuestos por un valor de 133 millones de euros.

El esquema de la trama consistía en un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios del sector. Esta red utilizaba empresas instrumentales para asumir artificialmente la responsabilidad del pago de impuestos generados por la comercialización de hidrocarburos. Una vez generado el fraude, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias de empresas en terceros países, eludiendo así la acción de Hacienda.

Seguir leyendo noticia completa aquí.

Fuente: elpais.com