La Guardia Civil investiga un gran entramado de fraude fiscal en la venta de combustible

A finales de 2023 el Ejecutivo aprobó un nuevo mecanismo de control y, desde entonces, las operaciones sospechosas se han disparado. Este mecanismo se activará el 28 de marzo.

El fraude fiscal en la venta de hidrocarburos se ha disparado en España en los últimos meses. En parte, porque los defraudadores están aprovechando para exprimir su operativa antes de que entre en vigor, el próximo 28 de marzo, un nuevo mecanismo de control que el Gobierno aprobó a finales de 2023 y que pasa por limitar los intermediarios que pueden participar en la comercialización de combustible. Durante esta suerte de moratoria, los mercados han detectado un incremento significativo de ofertas de combustible, principalmente de diésel, a precios anormalmente bajos. El repunte ha sido tan llamativo que ya ha captado la atención de la Guardia Civil.

Hace tiempo que en el Instituto Armado siguen la pista de la enrevesada arquitectura societaria que estaría sirviendo de parapeto a una gran trama de fraude fiscal en el país. Lo intrincado de estos entramados de sociedades instrumentales y testaferros complica las pesquisas de una investigación que podría extenderse por más de un año. Por ahora, fuentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria coinciden en que una de las compañías en el radar de la investigación en curso es Biomar Oil.

Se trata de una empresa bajo el paraguas del holding TCM Investors dedicada a la compraventa de combustible al por mayor a nivel internacional. "En muy pocos años hemos conseguido posicionarnos en los mercados, cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos establecidos en la norma nacional e internacional en el sector", reza sobre Biomar la página web del holding, que sitúa a la empresa como uno de los diez primeros operadores del mercado español.

Una de las razones por las que Biomar Oil está en el punto de mira de las autoridades financieras es su meteórico incremento de ingresos. Entre 2021 y 2022, su facturación pasó de los 25 millones de euros a superar los 1.000 millones, como adelantó El Confidencial. Fuentes del ámbito del trading apuntan que, dado el volumen de combustible refinado que la empresa ha adquirido en el último año en los mercados, todo hace indicar que habría vuelto a duplicar sus ventas en 2023. Esto supondría un incremento de su cifra de negocio de casi el 8.000% en apenas dos años.

Biomar, que según el registro mercantil cuenta con un total de 16 empleados (datos de 2022), justificaba en su última memoria la mejoría de sus cifras en un cambio de propiedad de la sociedad, que le hizo pasar de ser "una compañía que vende a nivel local, abasteciendo principalmente a la red de Estaciones de Servicio del Grupo, a convertirse en uno de los operadores con mayor volumen de venta del país". Este medio ha intentado ponerse en contacto con Biomar, sin éxito.

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Fuente: elmundo.es